Manual de cumplimiento IVE


Ley contra el lavado de dinero en Guatemala

En la página de la superintendencia de bancos se puede encontrar la ley completa contra el lavado de dinero en Guatemala.

  • Link página web superintendencia de bancos:
  • Puntos más relevantes de la Ley contra el lavado de dinero para Inmobiliarias
  • Según el artículo 1: Las personas obligadas deben cumplir las normas especificadas en esta ley.
  • Según el artículo 18: Las inmobiliarias somos personas obligadas.
  • Según el artículo 19: Las personas obligadas debemos implementar procedimientos para evitar el uso indebido de nuestros servicios en actividades de lavado de dinero u otros activos.
  • Según el artículo 21: Las personas obligadas debemos llevar un registro en los formularios de la Intendencia de Verificación Especial de los clientes con los que establezcamos relaciones comerciales.

Documentos Requeridos según manual de cumplimiento IVE de Premier Inmuebles

  • Fotocopia DPI
  • Copia de recibo de luz o teléfono.
  • Copia de documento del registro tributario.
  • Formulario solicitud arrendamiento/compra-venta Premier Inmuebles
  • Formulario Formulario IVE-NF-30.xls
  • Carta de autorización análisis AUTORIZACION INFORNET.doc

PERSONA INDIVIDUAL:

  • Constancia de trabajo reciente membretada que incluya: fecha de inicio de labores, detalle de sueldos, puesto que desempeña, firma y sello del contador de la empresa.
  • Certificado bancario con el reporte de cuentas que maneja expresando cantidad de cuentas, moneda de uso y cantidad de cifras promedio.  (Con firma y sello del banco quen lo extiende).

PERSONA JURÍDICA:

  • Copia del RTU actualizado del Representante Legal y Sociedad
  • Copia de Patente de Sociedad y Patente de Comercio
  • Copia del Acta notarial del nombramiento de representante legal y constancia de inscripción ante el Registro Mercantil
  • Constancia de trabajo reciente membretada que incluya: fecha de inicio de labores, detalle de sueldos, puesto que desempeña, firma y sello del contador de la empresa.
  • Certificado bancario con el reporte de cuentas que maneja expresando cantidad de cuentas, moneda de uso y cantidad de cifras promedio.  (Con firma y sello del banco quen lo extiende).
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